公告日期：2026-04-28

南京伟思医疗科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，在2025年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2025年度（以下简称“报告期内”）的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡卫华先生、独立董事肖俊方先生及董事许金国先生组成，其中主任委员由会计专业人士蔡卫华先生担任。2025年公司独立董事蔡正华先生连任公司董事即将满六年，根据相关规定，蔡正华先生申请辞去公司独立董事职务及各专门委员会中相关职务。

公司于2025年8月14日召开第四届提名委员会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王正睿先生为公司第四届董事会独立董事。经履行审议程序，王正睿先生接替蔡正华先生担任公司独立董事及各专门委员会中相关职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。自2025年9月16日，公司董事会审计委员会由独立董事王正睿先生、独立董事肖俊方先生及董事许金国先生组成，其中主任委员由会计专业人士王正睿先生担任。

审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席会议，具体内容如下：

会议召开

会议届次 审议议案

日期

1、《关于公司2024年度内部审计工作总结及2025年
第四届审计委

度内部审计工作计划的议案》

员会第二次会 2025/1/9

2、《关于公司2024年第四季度内部审计报告的议案》
议

3、《关于公司2024年度审计计划的议案》

1、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况
报告的议案》

2、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告》

3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

第四届董事会 5、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

6、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

审计委员会第 2025/4/14 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

三次会议 8、《关于 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的
专项报告的议案》

9、《关于 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的
内部审计报告的议案》

10、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
11、《关于公司 2025 年第一季度内部审计报告的议案》
12、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

13、《关于会计政策变更的议案》

1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
第四届董事会 ……
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