公告日期：2025-05-17

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-032
杭州安杰思医学科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 5 月 16 日，杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会非职工代表成员，
与公司于 2025 年 4 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事、职工
代表监事，共同组成公司第三届董事会、第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会，通过了《关于公司董
事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举张承先生、张千一女士为公司第三届董事会非独立董事，选举沈梦晖先生、冯洋先生为公司第三届董事会独立董
事；2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届第二次职工代表大会选举韩春琦先生
为公司第三届董事会职工代表董事。上述 2 名非独立董事、2 名独立董事、1 名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的个人简历详见公司于2025年4月23日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《安杰思关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）及《安杰思关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2025 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举张承先生担任公司董事长，并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会成员，委员会具体如下：

委员会 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 沈梦晖 沈梦晖、冯洋、韩春琦

提名委员会 冯洋 冯洋、沈梦晖、张承

薪酬与考核委员会 沈梦晖 沈梦晖、冯洋、韩春琦

战略委员会 张承 张承、沈梦晖、张千一

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员沈梦晖先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届第二次职工代表大会选举时百明先生
为公司第三届监事会职工代表监事。2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度
股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举李金凤女士、沈伟娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事时百明先生共同组成第三届监事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事的个人简历详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安杰思关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）及《安杰思关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）监事会主席选举情况

2025 年 5 月 16 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举时百明先生担任监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高……
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