公告日期：2025-05-17

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-030
杭州安杰思医学科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市临平区兴中路 389 号三楼 302 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 48

普通股股东人数 48

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,830,094

普通股股东所持有表决权数量 57,830,094

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

71.7701
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.7701

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张承先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张勤华出席了本次会议；其他高级管理人员财务总监陈君灿列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 57,694,589 99.7656 121,105 0.2094 14,400 0.0250

2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 57,694,589 99.7656 121,105 0.2094 14,400 0.0250

3、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 57,691,389 99.7601 124,305 0.2149 14,400 0.0250

4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况……
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