公告日期：2026-01-27

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2026-005
杭州安杰思医学科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市临平区兴中路 389 号三楼 302 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 70

普通股股东人数 70

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,747,120

普通股股东所持有表决权数量 54,747,120

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.5044

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.5044

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 81,122,079 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 20,475 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长张承先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、董事会秘书张勤华出席了本次会议；其他高级管理人员陈君灿、韩春琦、盛
跃渊列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 15,110,404 99.6586 50,065 0.3302 1,700 0.0112

2、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 54,695,153 99.9051 50,267 0.0918 1,700 0.0031

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于向

1 控股子 3,059,751 98.3363 50,065 1.6090 1,700 0.0547
公司增

资暨关

联交易

的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 和议案 2 为普通决议议案，已获出……
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