公告日期：2026-04-23

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2026-026
杭州安杰思医学科技股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。

杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日
召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下:

为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订，具体情况如下:

序号 制度名称 变更情况 是否需要提请股东会审议

1 审计委员会工作细则 修订 否

2 董事会提名委员会工作细则 修订 否

3 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

4 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

5 独立董事制度 修订 是

6 董事、高级管理人员离职管理制度 修订 是

上述制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件，上述第 4、5、6项制度尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

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