公告日期：2026-02-12

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2026-005
安徽芯动联科微系统股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 19 层 1901
号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 191

普通股股东人数 191

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 234,970,911

普通股股东所持有表决权数量 234,970,911

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.4884
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.4884

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长陈丙根主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书林明出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 234,909,230 99.9737 46,593 0.0198 15,088 0.0065

2.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 233,651,295 99.4383 1,304,528 0.5551 15,088 0.0066

2.02 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 233,645,495 99.4359 1,310,328 0.5576 15,088 0.0065

2.03 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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