公告日期：2026-03-24

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”或“芯动联科”）的独立董事，报告期内我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《安徽芯动联科微系统股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吕昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，博士研究生学历。1982年至今，任北京理工大学讲师、副教授、教授、博士生导师；2023年9月至今，兼任深圳北理莫斯科大学工程系教授。2021年1月至今，任芯动联科独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席会议情况

2025年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东会和
专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

1、出席董事会会议情况

投票情况

应参加董 亲自出席 委托出席

独立董事 缺席（次） 弃权
事会次数 （次） （次） 反对（票）

（票）

吕昕 7 7 0 0 0 0

本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过
客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，积
极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、出席股东会会议情况

2025年公司共召开了3次股东会，我亲自出席了3次股东会。

3、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，我担任公司第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战
略委员会委员职务，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集
或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
报告期内，公司董事会召开战略委员会会议2次，审计委员会会议5次，提名委员
会会议1次，薪酬与考核委员会会议4次，我的出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 2 2

审计委员会 5 5

提名委员会 1 1

薪酬与考核委员会 4 --

注：“--”代表该独立董事非委员会成员。

4、出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议，审议2025年度日常关联交易
预计等事项，我亲自出席会议，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露
义务，符合法律法规……
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