公告日期：2025-08-01

证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2025-031

思看科技（杭州）股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“思看科技”）于 2025
年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选
举等议案，选举产生了第二届董事会成员，并且决定不设置监事会。2025 年第
二次临时股东大会选举产生 3 位非独立董事及 3 位独立董事，与公司通过职工
代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股 东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关 议案。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

（一）第二届董事会成员

2025 年 7 月 31 日，公司召开职工代表大会选举祝小娟女士为公司第二届董
事会职工代表董事。同日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会 换届选举第二届董事会独立董事的议案》，选举王江峰先生、郑俊先生、陈尚俭 先生为第二届董事会非独立董事，选举李庆峰先生、祝素月女士、郑能干先生 为第二届董事会独立董事。上述三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代 表董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通 过之日起三年。第二届董事会成员的简历详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举第二届 董事会职工代表董事的公告》。

公司于 2025 年 7月 31 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第二届董事会董事长暨代表公司执行事务的董事的议案》，选举王江峰 先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第二届 董事会任期届满之日。

公司第二届董事会成员列表如下：

姓名 职务

王江峰 董事长

陈尚俭 董事

郑俊 董事

祝小娟 职工代表董事

祝素月 独立董事

李庆峰 独立董事

郑能干 独立董事

（二）董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2025 年 7月 31日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
设立公司第二届董事会各专门委员会并选举委员及召集人的议案》，同意设立第 二届董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会，并选举以下人员出任召集人或委员，任期为本次董事会审议通 过之日至第二届董事会任期届满之日。

董事会各专门委员会具体情况如下：

专门委员会 召集人 其他委员

战略委员会 王江峰 陈尚俭 郑俊

审计委员会 祝素月 祝小娟 李庆峰

提名委员会 李庆峰 王江峰 郑能干

薪酬与考核委员会 郑能干 陈尚俭 祝素月

其中，……
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