公告日期：2025-04-30

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-027
上海合晶硅材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会换届选举情况

（一） 董事换届选举情况

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召
开 2024 年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举焦平海先生、廖琼女士、邰中和先生、陈建纲先生、李光奎先生为第三届董事会非独立董事；选举洪茂益先生、夏定国先生、谢长融先生为第三届董事会独立董事，与当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事毛瑞源先生，共同组成公司第三届董事会，任期自 2024 年年度股东大会选举产生之日起三年。

上述非独立董事和独立董事个人简历详见公司于2025年 3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2025-013）。职工代表董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-026）。

（二） 董事长选举情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司董事长的议案》。全体董事一致同意选举毛瑞源先生为公司董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三） 第三届董事会专门委员会选举情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生第三届董事会战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

专门委员会名称 召集人 委员

战略决策委员会 毛瑞源 毛瑞源、邰中和、陈建纲

审计委员会 洪茂益 洪茂益、夏定国、谢长融

提名委员会 谢长融 谢长融、洪茂益、焦平海

薪酬与考核委员会 洪茂益 洪茂益、谢长融、毛瑞源

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人洪茂益先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员的聘任情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于任
命执行董事与聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任执行董事陈建纲先生为公司总经理，聘任庄子祊先生为公司董事会秘书，聘任方时彬先生为公司财务总监（上述人员简历附后）。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

三、董事会秘书联系方式

地址：上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号

电话：021-57843535

邮箱：ir@wwxs.waferworks.com

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2025 年 4月 30 日
附件：高级管理人员简历

陈建纲先生 1975 年出生，工商管理硕士，中国国籍。陈建纲先生 1998 年至
2007 年任合晶有限副厂长、厂长；2008 年至今，历任上海晶盟副总经理、总经理、董事，2022 年至今，任扬州合晶董事，2021 年至今，任公司总经理。陈建纲先生是上海市有色金属行业协会专家委员会副主任委员，上海市有色金属学会半导体材料专业委员会副主任委员。陈建纲先生作为发明人协助公司取得 9 项专利，曾参与“超重掺磷外延片的研发”、“外延晶片无缺陷层深度量测能力的研发”、“埋层外延产……
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