公告日期：2025-12-19

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-043
上海合晶硅材料股份有限公司

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象

授予预留部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票预留授予日：2025 年 12 月 18 日

限制性股票预留授予数量：12.00 万股，占目前公司股本总额 66,545.8353
万股的 0.02%

股权激励方式：第二类限制性股票

《上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，根据公
司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 12 月 18 日召开第三届董事
会第四次会议，审议通过了《向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》，确定 2025 年 12 月 18 日为预留授予日，以 11.30 元/
股的授予价格向 2 名激励对象授予 12.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
激励计划相关事项的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的议案》以及《关于核实<上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 12 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 19 日，公司对本激励计划激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励
计划激励对象有关的任何异议。2024 年 12 月 20 日，公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《上海合晶硅材料股份有限公司监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024 年 12 月 25 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通
过了《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人和激励对象在《上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
2024 年 12 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024 年 12 月 30 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《向
2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）本次……
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