公告日期：2026-03-14

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2026-004
上海合晶硅材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召
开，本次会议由董事长毛瑞源先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经董事会审计委员会
审议通过。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审
议。

（三） 审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经董事会审计委员会
审议通过，尚需提交公司股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。

（四） 审议通过《确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易
预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事毛瑞源、焦平海、邰
中和回避表决。本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。
（五） 审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

（六） 审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

（七） 审议通过《续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经董事会审计委员会
审议通过，尚需提交公司股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《续聘公司 2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

（八） 审议通过《修订<上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经董事会审计委员会
审议通过，尚需提交公司股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度》。

（九） 审议通过《2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经董事会审计委员会
审议通过。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（十） 审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及其摘要。

（十一） 审议通过《推动公司 2026 年度提质增效重回报行动方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所……
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