公告日期：2026-03-14

上海合晶硅材料股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（彭协如-离任）

作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现将本人2025年度独立董事工作情况作如下述职：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

彭协如先生，1967 年出生，硕士研究生学历，中国台湾籍。彭协如先生 1993
年至 1994 年任华荣电线电缆股份有限公司成本会计；1994 年至 1999 年任德碁
半导体股份有限公司专案经理；1999 年至 2006 年任米辑科技股份有限公司财务
协理；2006 年任飞信半导体股份有限公司资深处长；2006 年至 2007 年任 Applied
Optoelectronics, Inc.区域经理；2007 年至 2008 年任光红建圣股份有限公司财会中心副总经理；2008 年至 2017 年任颖台科技股份有限公司财务长；2013 年至今任成真股份有限公司董事；2017 年至 2021 年任颖华科技股份有限公司执行副总。
2020 年 3 月至 2025 年 4 月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东会、董事会会议情况

参加董事会情况 参加股东

独立董 会情况

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席次数 是否连续两次未 出席次数

次数 席次数 席次数 亲自出席会议

彭协如 3 3 0 0 否 1

对关联交易、续聘审计机构等事项发表了同意的意见。同时，我依据多年实务积累的经验和专业能力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议。我认为公司2025年度董事会、股东会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年度任职期内，我作为董事会审计委员会的委员，提名委员会的委员，薪酬与考核委员会的召集人。董事会审计委员会召开2次会议、提名委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事专门会议召开1次，本人未有无故缺席的情况发生。本人积极参加相关会议，与公司财务部、内审部及外部会计师及时进行沟通，并就相关问题与外部会计师、公司管理层进行了沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求，本人认为，各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度任职期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事会会议，未公开向股东征集股东权利。

（四）与会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期内，我切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司财务定期报告披露的真实、准确、完整。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度任职期内，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的想法和关注事项，关注公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（六）现场工作及公司配合工作情况

2025年度任职期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，时刻关注公
及时了解公司的经营情况、规范运作、管理状况及财务状况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。

2025年度任职期内，公司管理层高度重视与本人沟通交流，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。