公告日期：2026-03-14

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2026-006

上海合晶硅材料股份有限公司

确认2025年度日常关联交易

及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东会审议通过。

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常
关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于2026年3月13日召开第三届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事毛瑞源、焦平海及邰中和对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。

2、独立董事专门会议的审查意见

公司于2026年3月13日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2026年度预计发生的日常关
联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

3、公司审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第六次会议审议。

4、本议案尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对本议案需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

本次预计
本次预 2025年 占同 2026 年度
关联交易 计 2026 占同类 度实际 类业 金额与

类别 关联人 年度金 业务比 发生金 务比 2025 年度
额 例 额 例 实际发生金
额差异较大
的原因

向关联人 合晶科技股

销售产 份有限公司 预计销售量
品、商品 及其下属公 12,000.00 9.15% 8,567.56 6.53% 增加

和服务及 司

其他

合晶科技股 根据实际经
接受关联 份有限公司 20,000.00 21.52% 8,890.32 9.56% 营需要，预
人提供的 及其下属公 期采购需求
产品和……
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