公告日期：2026-03-14

中信证券股份有限公司

关于上海合晶硅材料股份有限公司

确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的核
查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上海合晶”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《确认
2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事毛瑞源、焦平海及邰中和对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。

2、独立董事专门会议的审查意见

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议
通过了上述议案，独立董事认为：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。
我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

3、公司审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第六次会议审议。

4、本议案尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对本议案需回避表决。
（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2025 年度预计 2025 年度实际 预计金额与实际发生
发生金额 发生金额 金额差异较大的原因

向关联人销售 合晶科技股份 受合晶科技客户终端
产品、商品和服 有限公司及其 15,000.00 8,567.56 产品需求减缓影响

务及其他 下属公司

合晶科技股份

有限公司及其 18,000.00 8,890.32 受实际需求减少影响
接受关联人提 下属公司
供的产品和服 盛美半导体设

务及其他 备（上海）股份 4,000.00 30.25 受实际需求减少影响
有限公司

小计 22,000.00 8,920.57

（三）公司 2026 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本次预计

本次预计 2025年度 2026 年度金
关联交易 关联人 2026年度 占同类业 实际发生 占同类业 ……
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