公告日期：2026-03-14

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上海合晶硅材料股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

2025年，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会遵守相关法律、法规、规范性文件及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合晶硅材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作。现将2025年度公司董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会组成情况

公司第二届董事会审计委员会由3名委员组成，分别为邓泗堂先生、彭协如先生、徐征先生，其中召集人由会计专业人士邓泗堂先生担任。

公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成，分别为洪茂益先生、夏定国先生、谢长融先生，其中召集人由会计专业人士洪茂益先生担任。

董事会审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开5次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议审议议案

会议审议通过以下议案：

1.审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的
议案》；

2.审议《关于 2024 年度财务决算报告的议
案》；

第二届董事会第 3.审议《关于 2024 年度利润分配方案的议
1 十三次审计委员 2025/3/18 案》；

会 4.审议《关于确认 2024 年度日常关联交易
及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
5.审议《关于对外投资设立合资公司暨关联
交易的议案》；

6.审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构
的议案》；

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7.审议《关于 2024 年度内部控制评价报告
的议案》；

8.审议《关于 2024 年度董事会审计委员会
履职情况报告》；

9.审议《关于立信会计师事务所（特殊普通
合伙）的履职情况评估报告》；

10.审议《关于董事会审计委员会监督立信
会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况
报告》。

第二届董事会第 1.审议《关于2025年第一季度报告的议案》；
2 十四次审计委员 2025/4/26 2.审议《关于聘任公司财务总监的议案》。
会

会议审议通过以下议案：

1.审议《关于 2025 年半年度报告及摘要的
3 第三届董事会……
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