公告日期：2026-04-30

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）在任的公司董事：包括独立董事和非独立董事。

（二）高级管理人员：本制度所称高级管理人员是指由董事会批准任命的公司总经理、董事会秘书、财务总监等以及《公司章程》规定经董事会确定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬水平应当与市场发展相适应，与公司
经营业绩和个人业绩贡献相匹配，与公司可持续发展相协调。公司根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。公司董事和高级管理人员薪酬分配制度遵循以下基本原则：
（一）与市场发展相适应，体现价值的原则。总体薪酬水平参考同行业市场薪酬，与公司经营规模、经营业绩相匹配。

（二）责、权、利相结合的原则。薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符。

（三）绩效原则。薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入水平与公司效益目标相符，实现责任风险与收益对等的有效激励。

（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

（五）薪酬与公司长远利益相结合原则。董事和高级管理人员薪酬与公司可持续健康发展目标相符。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会根据本制度，每年制定董事和高级管
理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并对薪酬制度的执行情况进行审查和监督。

董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

第五条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会具体实
施本制度。

第三章 薪酬标准与调整

第六条 董事和高级管理人员的薪酬构成如下：

（一）董事薪酬：

1. 独立董事薪酬：

独立董事薪酬采用固定津贴制，金额为 18 万元/年，按月平均发放。

2. 非独立董事薪酬：

（1）执行董事：

执行董事是指董事长、副董事长以及参加公司管理或执行公司业务的董事。执行董事除固定津贴（金额为 6 万元/年，按月平均发放）外，公司还将根据执行董事在公司担任的具体管理职责，并结合经济环境、公司所处行业、公司的经营情况、相关薪酬制度以及绩效考核结果，支付其管理事务的薪酬。执行董事担任管理事务的薪酬参照本制度高级管理人员的薪酬规定执行。

（2）非执行董事：

非执行董事是指除执行董事以外的董事，采用固定津贴制，金额为 6 万元/年，按月平均发放。

3. 董事津贴标准参照同行业标准并结合公司实际情况制定，由股东会决定。
（二）高级管理人员薪酬：

高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1. 基本薪酬：依本公司工作年资及职务价值，并参考竞争环境及同行业标准
决定合理薪资。

2. 绩效薪酬：视公司整体营运绩效状况发放。依据高级管理人员的工作职掌、责任承担、绩效表现与目标达成情况发放。全年全体高级管理人员的绩效奖金总金额以不超过公司当年度经审计后税前归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（该净利润不含本次绩效奖金）1%为原则。

3. 中长期激励收入：根据公司制定的股权激励及员工持股计划，以及其他根据公司实际情况发放的专项激励等确定授予公司董事和高级管理人员的权益所得。

第七条 董事和高级管理人员的法定福利按国家有关规定办理，补充福利按
公司的相关制度执行。

第八条 薪酬调整：

董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并报董事会/股东会批准，薪资标准按通过后的金额为准。每年调薪幅度以不超过 15%为原则，除非有特殊功绩或任务，另案讨论。

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