公告日期：2026-04-30

上海合晶硅材料股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文
件的规定成立的股份有限公司。公司由原上海合晶硅材料有限公司（以下简称“有限责任公司”）整体变更为股份有限公司，承继原有限责任公司的全部资产、负债和业务，有限责任公司的全体股东即为公司的发起人。公司在上海市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码：91310000607286404W。

第三条 公司于2023年9月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股66,206,036股，于2024年2月8日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：上海合晶硅材料股份有限公司

公司英文名称：Wafer Works (Shanghai) Co., Ltd.

第五条 公司住所：上海市松江区石湖荡镇长塔路558号

邮编：201617

第六条 公司注册资本为人民币66,919.5352万元，总股数为66,919.5352万股，
均为普通股股份。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方式按照本章程相关规定
执行。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，
生产电子材料产品，发展新产品，并促进产品在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资方获得满意的经济利益。

第十四条 公司的经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；新材料技术研发；前沿新材料制造；前沿新材料销售；国内货物运输代理；企业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司的经营范围以公司登记机关核定为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。

第十七条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认
购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集
中存管。

第二十条 有限责任公司全体股东作为发起人以有限责任公司按截至2019年9
月30日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产值人民币1,491,446,299.72元中的人民币563,245,374元为基础按1:1的折股比例折股，公司的注册资本变更为56,324.5374万元，余额计入公司资本公积金。公司设立时发行的股份总数为563,245,374股，均为普……
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