公告日期：2026-05-07

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-027
上纬新材料科技股份有限公司

关于2025年年度股东会补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.原股东会召开日期：2026 年 5 月 12 日

3.原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688585 上纬新材 2026/4/30

二、补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2026 年 1 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。现将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、除了上述补充事项外，于 2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知其他事项
不变。
四、补充后股东会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区 A1 栋 1 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案 √

2 关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案 √

3 关于续聘会计师事务所的议案 √

4 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案 √

5 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

6 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

7 关于制定董事薪酬方案的议案 √

8 关于预计 2026 年度担保额度的议案 √

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发

9 行股票的议案 √

10 关于向股东借款暨关联交易的议案 √

11 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √

12 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 √

注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于制定公司高级管理人员薪
酬方案的议案》

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 7 日
附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

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