公告日期：2026-05-13

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-028
上纬新材料科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区 A1 栋 1 楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 288

普通股股东人数 288

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 259,446,688

普通股股东所持有表决权数量 259,446,688

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 80.6608
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 80.6608

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长彭志辉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书李元先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 259,414,942 99.9878 20,071 0.0077 11,675 0.0045

2、议案名称：关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 259,409,781 99.9858 18,535 0.0071 18,372 0.0071

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 259,415,857 99.9881 18,956 0.0073 11,875 0.0046

4、议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 25……
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