公告日期：2025-06-06

信息披露管理制度

（2025 年 6月修订）

第一章 总则

第一条 为加强上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息管理，确保对外信
息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公
司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，
结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称“信息披露义务人”，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控
制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关
人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息
披露义务的主体。

第三条 本制度所称“及时”是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。

第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称证券）交易价格可能或
已经产生较大影响的信息，包括但不限于：

(一) 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公
积金转增股本等；

(二) 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息；

(三) 与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；

(四) 与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、新专
利获得政府批准，主要供货商或客户的变化，签署重大合同，与公司有重大业
务或交易的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产生重大影响的原材料价格、
汇率、利率等变化等；

(五) 与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

(六) 有关法律、法规规定的其他应披露的事件和交易事项。

第二章 信息披露的基本原则

第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，
简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人
泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。

在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄
露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义
务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。

证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外市场
披露的信息，应当同时在境内市场披露。

第六条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、
完整，信息披露及时、公平。

第七条 公司的信息披露义务人应当按照有关信息披露的规定履行信息披露义务，主动配合公
司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或拟发生的重大事件，并严格履行其所作
出的承诺。

公司及股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、
破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。

第八条 依法披露的信息，应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，
同时将其置备于公司住所、证券交易所，供社会公众查阅。

信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊……
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