公告日期：2025-06-06

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-036
上纬新材料科技股份有限公司

关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

被担保人名称：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”）、Swancor Ind（M）SDN. BHD. （以下简称“上纬马来西亚”）。

本次担保金额：上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）拟为上纬天津提供总额度不超过人民币0.90亿元的连带责任保证担保；上纬兴业股份有限公司（以下简称“上纬兴业”）拟为上纬马来西亚提供美金200万元的背书保证。

本次担保是否有反担保：否。

对外担保逾期的累计金额：无。

本次担保无需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据实际业务发展需要，公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保情况如下：

公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬天津向金融机构申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资产池等业务）提供连带责任保证担保；公司全资子公司上纬兴业拟为上纬马来西亚提供背书保证。

担保方 被担保方 担保额度 担保期限 备注

上纬新材 上纬天津 人民币不超过 2026/12/31 新增玉山银行5,000万元、富

0.90亿元 邦华一银行4,000万元

2024年6月5日第三届董事

上纬兴业 上纬马来西亚 美金200万元整 1年 会第七次会议审议汇丰银

行美金200万元担保额度取

消

上述担保额度不等于公司、全资子公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。

提请董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全部由上纬天津、上纬马来西亚承担。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2025年6月4日，公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、上纬（天津）风电材料有限公司的基本情况

名称 上纬（天津）风电材料有限公司

成立日期 2007 年 1 月 5 日

企业住所 天津经济技术开发区汉沽现代产业区彩云街 6 号

法定代表人 蔡孝毅

注册资本 人民币 56,546,754.76 元

一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合
成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程塑料
及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材
经营范围 料销售；涂料销售（不含危险化学品）；密封用填料制造；涂料制
造（不含危险化学品）；金属制品销售、金属包装容器及材料销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）第一类医疗器械销售；体育
用品及……
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