公告日期：2026-03-31

独立董事 2025 年度述职报告（高孔廉）

2025 年度，本人作为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，发挥专业优势和独立作用，积极参与公司重大事项决策，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，有效促进了公司的规范运作。现将 2025 年度主要工作报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

高孔廉，男，出生于 1944 年 11 月，中国台湾籍，博士学历，无境外永久居
留权，1975 年 5 月毕业于美国路易斯安那州立大学企业管理专业。1967 年 10
月至 1969 年 08 月任中央银行办事员；1979 年 08 月至 1981 年 07 月任私立东吴
大学企业管理学系教授兼系主任；1983 年 02 月至 1991 年 02 月任行政院研究发
展考核委员会副主任委员；1991 年 02 月至 1993 年 02 月任行政院大陆委员会副
主任委员；1993 年 02 月至 1997 年 05 月任行政院大陆委员会特任副主任委员；
1981 年 08 月至 2006 年 07 月任国立政治大学企业管理研究所兼任教授；2007
年 07 月至 2008 年 10 月任美国史丹福大学商学研究所(Graduate School of
Business)访问学者；2000 年 08 月至 2008 年 05 月任中原大学企管系讲座教授；
2008年05月至2014年02月任财团法人海峡交流基金会副董事长兼秘书长；2014年至今任东吴大学企业管理系商讲座教授；2019 年至今任海峡两岸经贸文化交
流协会会长。2023 年 7 月至 2025 年 11 月担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，本人未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属均与公司及控股股东、实际控制人或其附属企业不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《管理办法》《规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

任职期间，公司共召开董事会 11 次，股东会 4 次。在任期间，本人亲自出
席 11 次董事会和 4 次股东会。本人出席会议情况如下表：

参加董事会情况 参与股东
独立董事 会情况
姓名 应参加 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两

次数 席次数 出席次数 次数 次数 次未亲自出 出席次数
席会议

高孔廉 11 11 10 0 0 否 4

任职期间，作为公司独立董事，我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，认真阅读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）参与董事会专门委员会情况

任职期间，本人担任董事会提名与薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门委员会会议，本人参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：

应参会次……
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