公告日期：2026-03-31

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-021
上纬新材料科技股份有限公司

关于向股东借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
为支持上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，满足
公司经营发展需要，公司股东上纬国际投资控股股份有限公司（简称“上纬
投控”）拟向公司提供借款不超过人民币 5 亿元，借款期限为放款日起 12
个月，年利率为固定利率 1.7%，到期一次还本付息，公司以持有的子公司股
权提供质押担保（以下简称“本次交易”）。
上纬投控间接持有公司 20%的股份，为公司关联方，本次交易构成关联交易。 本次交易事项不构成重大资产重组，不属于资产注入。
本次交易事项的实施不存在重大法律障碍。
已履行的审批程序：本次交易事项已经公司独立董事专门会议、第四届董事
会审计委员会第四次会议及第四届董事会第四次会议审议通过。本次交易尚
需提交公司股东会审议。

一、本次交易概述

为支持公司业务发展，满足公司经营发展需要，上纬投控拟向公司提供借款
不超过人民币 5 亿元，借款期限为放款日起 12 个月，年利率为固定利率 1.7%，
到期一次还本付息，公司以持有的子公司股权提供质押担保。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上纬投控间接持有公司 20%的股份，为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于资产注入。

过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%。
四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

上纬投控间接持有公司 20%的股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，上纬投控为公司关联方。

（二）关联人情况说明

SWANCOR 萨摩亚的基本情况如下：

企业名称 上纬国际投资控股股份有限公司

企业类型 股份有限公司

成立日期 成立于2016年8月31日，于2016年8月31日在台湾证券

交易所挂牌上市，股票代码3708.TW

资本总额 新台币2,000,000,000元

注册资本 新台币1,103,445,460元

企业住所 南投县南投市东闵路 588 号

法定代表人 蔡朝阳

经营范围 一般投资业；除许可业务外，得经营法令非禁止或限

制之业务

主要股东 蔡氏控股股份有限公司、蔡朝阳、富邦人寿保险股份

有限公司

与上市公司的关 上纬投控间接持有公司 5%以上股份
联关系

总资产（新台币千元） 18,597,431

2025 年度/2025 年 净资产（新台币千元） 15,134,086

末主要财务数据 净利润（新台币千元） 3,810,396

营业收入（新台币千元） 1,005,478

除上述关联关系外，公司与上纬投控不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易定价情况

本次借款的借款利率综合考虑股东资金成本和公司的融资成本，低于中国人民银行最新公布的贷款市场 1 年期报价利率（LPR）水平，遵循公平、公允的市
场原则，定价公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次交易协议的主要内容和履约安排

为支持公司业务发展，满足公司经营需要，上纬投控向公司提供不超过人民币 5 亿元的借款，具体情况如下：

借款人：上纬新材料科技股份有限公司

出借人：上纬国际投资控股股份有限公司

借款金额：不超过人民币 5 亿元

借款利率：固定年利率 1.7%，以借款到账日至清偿该期借款本金和利息期间的实际天数计收

借款期限：自放款日起至第 12 个自然月末。经借款人提出且出借人书面……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。