公告日期：2026-03-31

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-011
上纬新材料科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年3月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年3月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长彭志辉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司2025年年度报告》及《上纬新材料科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司股东会听取。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

（五）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。独立董事邓小洋、马惠敏、沈震回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

（六）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）审议通过《关于<2025 年度 CEO（首席执行官）工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（九）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估暨 2026
年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司2025年度“提质增效重……
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