公告日期：2026-03-31

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-020
上纬新材料科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区 A1 栋 1 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案 √

2 关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案 √

3 关于续聘会计师事务所的议案 √

4 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案 √

5 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √

6 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

7 关于制定董事薪酬方案的议案 √

8 关于预计 2026 年度担保额度的议案 √

9 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 √

10 关于向股东借款暨关联交易的议案 √

注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于制定公司高级管理人员

薪酬方案的议案》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司2026年3月27日召开的第四届董事会
第四次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行……
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