公告日期：2026-03-31

上纬新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，董事会审计委员会全体委员严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履职，规范运作，现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会由独立董事刘许友先生、高孔廉先生、李元栋先生以及非独立董事蔡朝阳先生组成，主任委员由会计专业人士刘许友先生担任。

公司于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年度第三次临时股东会，审议通过了《关
于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举了公司第四届董事会成员。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举独立董事邓小洋先生、沈震先生、非独立董事钮嘉先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，主任委员由会计专业人士邓小洋先生担任。

公司审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定。

二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 10 次会议，审议通过了 25 个
议案，具体情况如下：

序号 会议名称 会议日期 审议议案

第三届董事会审 2025 年 1 月 1、《关于制定<公司及子公司 2025 年度内部审
1 计委员会第九次 16 日 计计划>的议案》

会议 2、《关于全资子公司设立分公司的议案》

2 第三届董事会审 2025 年 2 月 1、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议
计委员会第十次 27 日 案》

序号 会议名称 会议日期 审议议案

会议 2、《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议
案》

1、《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议
案》

2、《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情
况报告>的议案》

3、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议
案》

4、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
第三届董事会审 2025 年 4 月 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》

3 计委员会第十一 1 日 5、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评
次会议 估报告>的议案》

6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

7、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议
案》

8、《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议
案》

9、《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业
务的议案》

第三届董事会审 1、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。