公告日期：2026-04-30

证券代码：688585 证券简称：上纬新材
上纬新材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会会议议程......5
2025 年年度股东会会议议案......7
议案一：《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》......7
议案二：《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》......8
议案三：《关于续聘会计师事务所的议案》......9
议案四：《关于 2025 年度拟不进行利润分配方案的议案》......12
议案五：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》......14
议案六：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》......15
议案七：《关于制定董事薪酬方案的议案》......16
议案八：《关于预计 2026 年度担保额度的议案》...... 17
议案九：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》...... 18
议案十：《关于向股东借款暨关联交易的议案》...... 19
议案十一：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》......20

上纬新材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上纬新材料科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会参会登
记日前（2026 年 5 月 6 日）向会务组进行登记。股东可在上述时间以信函、电
子邮件、现场的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于 2026
年 5 月 6 日 15:30，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股
东会”字样。电子邮件：ir@swancor.com.cn；信函及现场地址：上海市浦东新区康桥商务绿洲 C1 栋 3 楼董事会办公室。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议
主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。未经登记的股东发言以及股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八……
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