公告日期：2026-04-30

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-023
上纬新材料科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年4月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年4月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长彭志辉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年可持续发展（ESG）报告及摘要>的议
案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告》及《上纬新材料科技股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过《关于公司新业务发展规划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

同意公司在保障新材料主营业务稳健发展的前提下，对消费级具身智能机器人新业务作出发展规划如下：

一、新业务发展规划原则

综合考量消费级具身智能机器人行业发展、市场政策，结合公司内部资源、产业洞察、研发能力及长期发展规划，公司发展消费级具身智能机器人业务坚持以下原则：

1、合规运作原则。公司在推进消费级具身智能机器人业务发展过程中，将坚守合规底线，持续规范运作。（1）保持公司独立性，恪守“三分开、两独立”治理要求，在人员、财务、资产、业务、机构等方面保持完全独立；（2）规范关联交易，尽量避免或减少关联交易，无法避免或有合理理由存在的关联交易，将按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按规定履行审议及披露程序；（3）避免同业竞争，独立开展消费级具身智能机器人业务，确保新业务推进不会构成重大不利影响的实质同业竞争。

2、主业稳定原则。公司消费级具身智能机器人业务推进以不影响公司新材料主营业务持续稳健运营为前提，公司统筹规划新材料业务与消费级具身智能机器人业务的资源投入，避免对主营业务稳健经营造成不利影响，坚守主业发展底线。

3、有序推进原则。公司将结合技术成熟度、产品验证成效、市场环境变化、资源保障能力及风险可控程度，积极稳妥、有序推进消费级具身智能机器人新业务。

二、新业务发展规划阶段性安排

结合公司2026年度经营计划，在主营业务稳健、经营状况良好、风险可控的
前提下，公司对消费级具身智能机器人业务发展规划阶段性安排如下：

（一）增加相关经营范围

同意公司修订《公司章程》，增加相关经营范围。新增经营范围主要包括：电子产品销售；人工智能硬件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；软件开发；软件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。该事项尚需提交公司股东会审议。

公司主营业务仍为新材料业务，本次新增经营范围不构成对公司主营业务的变更或重大调整。

（二）加强……
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