公告日期：2026-04-30

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-025
上纬新材料科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 12 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688585 上纬新材 2026/4/30

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 3 月 31 日公告了 2025 年年度股东会召开通知，单独持有
58.6232%股份的股东上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙），在2026 年 4 月28 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2026 年 4 月 28 日，公司董事会收到控股股东上海智元恒岳科技合伙企业
（有限合伙）《关于提请上纬新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》提交至公司 2025 年年度股东会审议。上述新增议案已经公司第四届董事会第五次会议审
议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 31 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区 A1 栋 1 楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 5 月 12 日

网络投票结束时间：2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案 √

2 关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案 √

3 关于续聘会计师事务所的议案 √

4 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案 √

5 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

6 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

7 关于制定董事薪酬方案的议案 √

8 关于预计 2026 年度担保额度的议案 √

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行 √

9 股票的议案

10 关于向股东借款暨关联交易的议案 √

11 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √

注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于制定公司高级管理人员薪
酬方案的议案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第四届……
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