
公告日期:2025-04-17
证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-019
合肥江航飞机装备股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 129
普通股股东人数 129
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 527,086,484
普通股股东所持有表决权数量 527,086,484
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.6069
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 66.6069
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2024 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 526,006,184 99.7950 943,312 0.1789 136,988 0.0261
2、 议案名称:2024 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 525,996,184 99.7931 944,292 0.1791 146,008 0.0278
3、 议案名称:关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 525,970,387 99.7882 943,312 0.1789 172,785 0.0329
4、 议案名称:2024 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 525,970,387 99.7882 943,312 0.1789 172,785 0.0329
5、 议案名称:2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 525,535,165 99.7056 1,429,942 0.2712 121,377 0.0232
6、 议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。