公告日期：2025-07-29

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-025
合肥江航飞机装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中，公司非独立董事 6 名（含职工董事 1 名）、独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名邓长权先生、胡元枧先生、刘文彪先生、钟华先生、昝琼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名于增彪先生、许常悦先生、田多雨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中于增彪先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人于增彪先生已取得独立董事资格证书，许常悦先生、田多雨先生尚未参加上海证券交易所科创板独立董事履职培训，已承诺在本次提名后尽
快参加上海证券交易所科创板独立董事履职学习平台培训。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司本次非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事将自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 7 月 25 日召开一届八次职工代表大会，选举范蕊为公司第三
届董事会职工代表董事。职工代表董事将与上述董事候选人共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致，并以公司 2025 年第二次临时股东会审议通过修订《公司章程》相关条款为生效前提。

三、其他情况说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025 年 7 月 29 日
附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

邓长权，男，土家族，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，
北京航空航天大学航空工程专业，研究生学历。1991 年 9 月至 2006 年 4 月，历
任江淮航空仪表厂车间技术员，敏感元件厂销售经理、技术副厂长、厂长、副总
工程师；2006 年 4 月至 2007 年 12 月，历任江淮航空副总工程师、兼敏感元件
事业部部长、副总经理；2007 年 12 月至 2014 年 8 月，历任合肥江航副总经理、
供氧装备分公司总经理，天鹅制冷总经理、党委书记。2014 年 8 月至 2024 年 2
月，担……
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