公告日期：2025-07-29

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-029
合肥江航飞机装备股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 8 月 14 日 9 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日

至2025 年 8 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订公司部分管理制度的议案 √

累积投票议案

关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事

3.00 应选董事（5）人

会非独立董事（不含职工代表董事）的议案

关于董事会换届选举暨选举邓长权为第三届

3.01 √

董事会非独立董事

关于董事会换届选举暨选举胡元枧为第三届

3.02 √

董事会非独立董事

关于董事会换届选举暨选举刘文彪为第三届

3.03 √

董事会非独立董事

关于董事会换届选举暨选举钟华为第三届董

3.04 √

事会非独立董事

3.05 关于董事会换届选举暨选举昝琼为第三届董 √

事会非独立董事

关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事

4.00 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案

关于董事会换届选举暨选举于增彪为第三届

4.01 √

董事会独立董事

关于董事会换届选举暨选举许常悦为第三届

4.02 √

董事会独立董事

关于董事会换届选举暨选举田多雨为第三届

4.03 ……
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