公告日期：2025-07-29

合肥江航飞机装备股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称公司）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职
责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》（下称《上市规则》）等相关法律、
行政法规、规范性文件和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》
（下称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。

第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，
确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所
有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中 3 名
董事为独立董事，职工董事 1 名。董事会设董事长 1 人，不设副董
事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者
证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公
室印章。

第五条 董事会及董事长应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行
使职权。

第二章 董事

第六条 凡根据《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得
担任董事。

第七条 董事由股东会选举或更换，，并可在任期届满前由股东会解除其职
务。每届任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事
任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
第八条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

第九条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负
有忠实义务。

第十条 董事原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行
事，并对所议事项发表明确意见。董事连续两次未能亲自出席，也
不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当
建议股东会予以撤换。

第十一条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞
职报告。

如因（1）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致
公司董事会低于法定最低人数；（2）审计委员会成员辞任导致审计
委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人
士；（3）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董
事所占比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠
缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞任自公司收到通知之日生效。

董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其
专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。

第十二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对
公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公
司章程》规定的合理期限内仍然有效。

董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该
秘密成为公开信息；其他义务的持续期间应当根据公平的原则决

定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种
情况和条件下结束而定。

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