公告日期：2025-07-29

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-028
合肥江航飞机装备股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“产品研制与生产能力建设项目”、“环境控制集成系统研制及产业化项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号文）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，本次发行价格为每
股人民币 10.27 元，募集资金总额为人民币 103,661.39 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）9,568.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 94,093.34
万元。本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位，并经中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 7 月 28 日出具了《验资报告》（众环
验字〔2020〕020027 号）。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
二、募投项目情况

根据公司披露的《江航装备首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币 万元

序号 项目 项目投资金额 募集资金承诺投入

1 技术研究与科研能力建设项目 18,175 17,903

2 产品研制与生产能力建设项目 16,588 13,169

3 环境控制集成系统研制及产业 9,500 7,036
化项目

4 补充流动资金 15,000 15,000

合计 59,263 53,108

公司于 2023 年 7 月 12 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及项目延期的议案》。综合考虑募投项目的实施进度等因素，公司调整“技术研究与科研能力建设项目”、“产品研制与生产能力建设项目”和“环境控制集成系统研制及产业化项目”的内部投资结构，并对“产品研制与生产能力建设项目”和“环境控制集成系统研
制及产业化项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 7 月延期至 2025 年 7
月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日披露的《江航装备关于调整募投项目
内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2023-016）。

三、本次结项的募投项目募集资金使用情况

公司募投项目“产品研制与生产能力建设项目”和“环境控制集成系统研制及产业化项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目进行
结项。截至 2025 年 7 月 20 日，本次结项募投项目募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币 万元

募 集 资 累 计 投 入 已 签 订 合 利 息 及 现 金 预 计 结 余
序号 项目 金 承 诺 募 集 资 金 ……
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