公告日期：2025-07-29

合肥江航飞机装备股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东......6

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事和董事会......25

第一节 董事的一般规定......25

第二节 董事会......28

第三节 独立董事......35

第四节 董事会专门委员会......38
第六章 高级管理人员......40
第七章 党委......43
第八章 企业民主管理与劳动人事制度......44
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......45

第一节 财务会计制度......45

第二节 内部审计......49

第三节 会计师事务所的聘用......50
第十章 通知和公告......50

第一节 通知......50

第二节 公告......51
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......51

第一节 合并、分立、增资和减资......51

第二节 解散和清算......53
第十二章 军工特别条款......55

第十三章 修改章程......56
第十四章 附 则......57

第一章 总 则

第一条 为确立合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）的法律
地位，规范公司的组织与行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要
要求，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运
转、有效制衡的公司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特
色现代国有企业制度，弘扬企业家精神，维护公司、股东、职工和债
权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有
资产法》）及《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等
有关法律、法规、规章及规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原合肥江航飞机装备有限公司（以下简称“江航有限”） 原登
记在册的全体股东共同作为发起人，按经审计的扣除专项储备后账面
净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司在合肥市市场监督管
理 局 注 册 登 记 ， 依 法 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913401006709173443。

第三条 公司于 2020 年 7 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意，首次向社会公众发行人民币普通股 10,093.61 万股，
并于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：

公司中文名称：合肥江航飞机装备股份有限公司

公司英文名称：AVIC HEFEI JIANGHANG AIRCRAFT EQUIPMENT
CORPORATION LTD.

第五条 公司住所：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号。

邮政编码：230051

第六条 公司注册资本为人民币 791,339,156 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。
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