公告日期：2025-07-29

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-026
合肥江航飞机装备股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日
召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会于
2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
和《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3
月修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《合肥江航飞机装备股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并对《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则》中相关条款作相应修订。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司
董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为确立合肥江航飞机装备股份 第一条 为确立合肥江航飞机装备股份
有限公司（以下简称“公司”）的法律地 有限公司（以下简称“公司”）的法律地
位，规范公司的组织与行为，坚持和加 位，规范公司的组织与行为，全面贯彻
强党的全面领导，坚持权责法定、权责 落实“两个一以贯之”重要要求，坚持
透明、协调运转、有效制衡的公司法人 和加强党的全面领导，坚持权责法定、
治理结构，完善公司法人治理结构，建 权责透明、协调运转、有效制衡的公司
设中国特色现代国有企业制度，维护公 治理机制，完善公司法人治理结构，建
1. 司、股东和债权人的合法权益，根据《中 设中国特色现代国有企业制度，弘扬企
华人民共和国公司法》（以下简称《公司 业家精神，维护公司、股东、职工和债
法》）、《中华人民共和国企业国有资产 权人的合法权益，根据《中华人民共和
法》（以下简称《企业国有资产法》）及 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
《中华人民共和国证券法》（以下简称 华人民共和国企业国有资产法》（以下简
《证券法》）等有关法律、法规、规章及 称《企业国有资产法》）及《中华人民共
规范性文件，制定本章程。 和国证券法》（以下简称《证券法》）等
有关法律、法规、规章及规范性文件，
制定本章程

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
2. ……
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