公告日期：2025-07-29

合肥江航飞机装备股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称公司）的重大信
息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效
管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投
资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 重大信息内部报告制度是指可能发生、即将发生或正在发生可能对
公司股票、证券及其衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决
策有较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公
司重大信息内部报告责任人，应在第一时间将相关信息向公司董事
会办公室或董事会秘书报告的制度。

第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、子公司、参股公司以及公司、子公司和参股公司各部门。

第二章 基本原则

第四条 重大信息内部报告原则：

（一） 以信息披露基本原则为前提，确保报告的内容及时、真实、
准确、完整而没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；
（二） 对生产经营有重大影响的事项，要及时报董事会办公室；
（三） 执行过程中，重大事项进展或重大变化，均应及时向董事
会办公室或董事会秘书报告。

第三章 责任主体

第五条 董事会办公室是公司重大信息内部报告的归口管理部门，在董事会
秘书的领导下，制订和完善重大信息内部报告制度，并监督执行情
况。

董事会办公室根据相关规定，对报告的重大内部信息进行甄别，提
出建议，并提交董事会批准后，予以信息披露。

第六条 董事会秘书根据公司实际情况，组织对公司重大信息内部报告责任
人进行有关公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司
内部重大信息报告的及时和准确。

第七条 重大信息内部报告责任人包括：

（一） 公司董事、高级管理人员、核心技术人员及公司各部门负
责人；

（二） 公司子公司董事、监事（如有）、高级管理人员及各部门
负责人；

（三） 公司派驻参股公司的董事、监事（如有）和高级管理人员；
（四） 公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东及
其一致行动人；

（五） 由于所任公司职务、参与公司重大事项筹划、论证、决策
环节等可以获取公司重大信息的人员；

（六） 其他因所任职务可以获取公司有关重大事项信息的知情人
员；

（七） 重大事项出现时，无法确定重大信息报告义务人的，最先
知悉或者应当最先知悉该重大事项者为报告责任人。

第八条 重大信息报告责任人为第一责任人，负有敦促本公司/部门内部重大
信息的收集、整理的义务以及向董事会办公室或董事会秘书报告义
务，重大信息内部报告责任人职责包括：

（一） 及时学习和了解法律、法规、规章、规范性文件及业务规
则对重大信息的有关规定；

（二） 对重大信息进行收集、整理；

（三） 组织编写重大信息内部报告，并提交报告，要对相应信息
的真实性、准确性和完整性进行审核及负主要责任；

（四） 负责做……
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