公告日期：2025-08-15

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-031
合肥江航飞机装备股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14
日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会五名非独立董事（不含职工代表董事）和三名独立董事，并与公司一届八次职工代表大会选举
产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。2025 年 8 月 14 日，公司
召开第三届董事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：
一、第三届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 8 月 14 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会采用
累积投票制的方式选举邓长权先生、胡元枧先生、刘文彪先生、钟华先生、昝琼先生担任第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事），选举于增彪先生、许常悦先生、田多雨先生担任第三届董事会独立董事。本次股东会选举的五名非独立董事（不含职工代表董事）和三名独立董事与公司一届八次职工代表大会选举产生的一名职工代表董事范蕊女士共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员、召集人的议案》，全体董事一致同意选举邓长权先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会 姓名 职务

邓长权 召集人

胡元枧 委员

战略委员会 钟 华 委员

昝 琼 委员

许常悦 委员

于增彪 召集人

审计委员会 田多雨 委员

范 蕊 委员

田多雨 召集人

提名委员会 刘文彪 委员

于增彪 委员

田多雨 召集人

薪酬与考核委员会 钟 华 委员

许常悦 委员

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人于增彪先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况

2025 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任总会计师的议案》
《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。