公告日期：2025-08-15

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-030
合肥江航飞机装备股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 79

普通股股东人数 79

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 520,374,678

普通股股东所持有表决权数量 520,374,678

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.7587
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.7587

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 518,916,876 99.7198 1,447,602 0.2781 10,200 0.0021

2、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 518,876,778 99.7121 1,445,602 0.2778 52,298 0.0101

（二） 累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

关于董事会换届

3.01 选举暨选举邓长 518,792,298 99.6959 是

权为第三届董事

会非独立董事

关于董事会换届

3.02 选举暨选举胡元 518,805,274 99.6984 是

枧为第三届董事

会非独立董事

关于董事会换届

3.03 选举暨选举刘文 518,805,374 99.6984 是

彪为第三届董事

会非独立董事

关于董事会换届

3.04 选举暨选举钟华 518,836,281 99.7043 是

为第三届董事会

非独立董事

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