公告日期：2025-08-02

证券代码：688586 证券简称：江航装备
合肥江航飞机装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

二零二五年八月

目录

2025 年第二次临时股东会会议须知......1
2025 年第二次临时股东会会议议程......2

议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......5

议案 2：关于修订公司部分管理制度的议案......58
议案 3：关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董

事（不含职工代表董事）的议案 ......59
议案 4：关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事

的议案......60

合肥江航飞机装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和一名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。由主持人公布表决结果。

六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

合肥江航飞机装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）上午 9：00

2. 现场会议地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室

3. 会议召集人：合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

4. 会议主持人：董事长邓长权先生

5. 网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议议案

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订公司部分管理制度的议案 √

累积投票议案

3.00 关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非 应选董事（5）人
独立董事（不含职工代表董事）的议……
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