公告日期：2026-03-17

合肥江航飞机装备股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时关注公司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作。现将 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

许常悦，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，流体力学专业，研究生学历。2009 年 6 月至今历任南京航空航天大学人机与环境工程系讲师、副教授，现任人机与环境工程系主任；2024 年 4月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会、5 次股东会，本人在任期
间作为独立董事出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
会情况

独立董

事姓名 应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数

许常悦 10 10 0 0 否 5

作为公司独立董事，本人主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业作用，积极履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司全体股东的利益。在会议召开前，我详细审阅议案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。在会议召开过程中，我认真审议各项议案，充分发表意见。本年度，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，2025 年度，本人作为战略委员会、薪酬与考核委员会委员，认真履行职责。2025 年度，公司共召开 2 次战略委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席。
报告期内，本人按照公司《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司年度投资计划、ESG 报告、“十四五”规划报告等相关事项进行审议，以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司工资总额预算、经理层成员年度经营业绩考核等事项进行了审议。本年度，本人对上述董事会专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，审议关于与中
航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易、预计 2026 年度日常关联交易额度事项。本人亲自出席会议，经过审慎研究，认为上述关联交易事项，不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与中小股东的沟通情况

2025 年度，本人始终重视与中小股东的沟通联络，积极通过公司投资者交流平台、股东会、参与公司调研活动等渠道，密切关注中小股东的意见与关切。在参与公司重大事项审议与决策过程中，主动站在中小股东视角审慎判断，充分关注其合法权益与合理诉求，认真履行独立监督与发声职责，推动公司进一步提升信……
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