公告日期：2026-03-17

合肥江航飞机装备股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

于增彪，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学
专业，研究生学历。1973 年 2 月至 1975 年 3 月任河北黄骅刘三庄河
北大队生产队会计；1975 年 3 月至 1978 年 2 月任河北黄骅河北中学
民办教师；1982 年 3 月至 1987 年 9 月任河北大学助教/讲师；1993
年 1 月至 1999 年 11 月任河北大学管理学院教授/院长/系主任；1999
年 11 月至 2021 年 3 月任清华大学教授/博导；2005 年至今任中国会
计学会专业委员会副主委；2013 年至今任中国成本研究会副会长；2021 年至今任正大投资股份有限公司（非上市）独立董事；2022 年至今任三棵树涂料股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，
也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会、5 次股东会。本人在任期
间作为独立董事出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
会情况

独立董

事姓名 应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数

于增彪 10 10 0 0 否 5

作为公司独立董事，本人积极出席公司的历次董事会、股东会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。在会议召开前，本人详细审阅议案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。在会议召开过程中，本人认真审议各项议案，充分发表意见。本年度，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员，认真履行职责。2025 年度，公司共召开 7 次董事会审计委员会会议，4 次董事会提名委员会会议，本人均亲自出席。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提
交董事会各专门委员会委员审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关部门和人员了解详细情况，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司定期报告、募集资金存放与实际使用情况、续聘外部审计机构、内部控制评价报告等相关事项进行审议，以及按照《董事会提名委员会工作规则》等相关制度的规定，对公司选举董事、聘任高级管理人员等事项进行了审查。本年度，本人对上述董事会专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，审议关于与中
航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易、预计 2026 年度日常关联交易额度事项。本人亲自出席会议，经过审慎研究，认为上述关联交易事项，不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了……
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