公告日期：2026-04-17

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2026-019
合肥江航飞机装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 182

普通股股东人数 182

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 507,879,203

普通股股东所持有表决权数量 507,879,203

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

64.1797
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.1797

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名
投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，非独立董事胡元枧先生因工作安排原因，未出席本次股东会；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 506,646,037 99.7571 1,159,764 0.2283 73,402 0.0146

2、 议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 506,646,037 99.7571 1,170,180 0.2304 62,986 0.0125

3、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 506,637,937 99.7555 1,160,864 0.2285 80,402 0.0160

4、 议案名称：2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 505,928,000 99.6158 1,880,237 0.3702 70,966 0.0140

5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 506,636,501 99.7553 1,159,764 0.2283 82,938 0.0164

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