公告日期：2026-04-30

合肥江航飞机装备股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为规范合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人
员的薪酬管理，充分发挥薪酬分配的激励与约束作用，保障公司董事、高级管
理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和
《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改
办发〔2021〕7 号）等法律、法规、规范性文件和《合肥江航飞机装备股份有
限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制
定本制度。

第二条 本制度适用对象为公司全体董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理基本原则：

（一）坚持按劳分配、责权利相结合；

（二）坚持薪酬水平与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展
相协调；

（三）坚持公开、公平、公正。

第二章 管理机构及职责

第四条 公司股东会是董事薪酬的决策机构，负责审议批准董事薪酬方案。
第五条 公司董事会是高级管理人员薪酬的决策机构，负责审议批准高级管理人员薪酬
方案，并向股东会说明。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是负责本制度实施的管理机构，承担拟定公司董
事、高级管理人员薪酬方案等职责。

第七条 公司人力资源部负责按照本制度计算内部董事、高级管理人员的薪酬并组织发
放。

第八条 公司规划发展部/董事会办公室负责按照本制度计算独立董事津贴，并由公司人
力资源部组织发放。

第三章 薪酬构成及标准

第九条 公司董事、高级管理人员薪酬按以下标准确定：

（一）非由本公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，
不从公司领取薪酬；

（二）独立董事津贴依据股东会确定的标准执行；

（三）由本公司员工担任的非独立董事（以下称“内部董事”）、高级管理人
员薪酬由公司发放。兼任高级管理人员的内部董事，不在公司领取董
事薪酬，其薪酬按照高级管理人员标准确定。

内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成，其中，
绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的 60%。薪酬标准按照公司经理
层成员薪酬管理相关规定，结合公司经营状况、所担任的职务以及绩效考核等
情况综合确定。其中，基本薪酬根据岗位价值、履职责任及风险、行业薪酬水
平等综合确定；绩效薪酬和任期激励的确定以个人绩效考核评价结果为重要依
据，绩效考核评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因正常离任的，按其
实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第四章 薪酬的支付与管理

第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬均为税前收入，公司按照国家和公司有关规定为
内部董事、高级管理人员代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承
担的部分。

第十二条 独立董事津贴由公司每半年发放一次。内部董事、高级管理人员的薪酬发放按
照公司内部薪酬发放相关管理制度执行。其中，基本薪酬按月核发，绩效薪酬
基于公司年度经营目标、个人年度绩效指标完成情况核发，且一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效考核后发放。

第十三条 薪酬调整

（一）公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发

展战略……
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