公告日期：2026-04-29

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2026-016
苏州工业园区凌志软件股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议通知以及相关材料已于 2026 年 4 月 17 日送达公司全体董事。会议于 2026 年
4 月 28 日以现场与通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张宝泉主持。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过了下列议案：

一、关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经同日召开的第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司《董事会 2025 年度工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-019）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于公司董事 2026 年度薪酬的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（2026-023）。

本议案经同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，因本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表
决，本议案直接提交公司股东会审议。

六、关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（2026-023）。

议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事
张宝泉先生、吴艳芳女士、周海波先生回避表决。

本议案经同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

七、关于公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（2026-017）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经同日召开的第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
九、关于《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2026 年度“提质增效……
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