公告日期：2025-08-28

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-047
债券代码：118036 债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四
次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在深
圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次董事会由董事长 LIU KUN 先生主持，公司董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》以及《公司章程（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《累积投票制实施细则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外担保决策管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

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