公告日期：2026-03-27

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2026-012

转债代码：118036 转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 16 日 15 点 00 分

召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101)
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日

至2026 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

5 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

6 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 √

本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2026年3月25日召开的第四届董事会第二十七次会议审议
通过。相关公告已于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及《上海证券报》《证券时报》予以披露。

公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年年度股东会
会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：公司董事及与其存在关联关系的股东应当对议案 5 回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。