公告日期：2026-03-27

深圳市力合微电子股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》
和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2025 年度勤勉尽责，
积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇
报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事陈慈琼女士（审计委员会召
集人）、独立董事李忠轩先生、非独立董事冯震罡先生，其中委员会召集人陈
慈琼女士为会计专业人士。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员积极参会，任职

期间对相关议题发表尽职意见，并对相关会议决议进行了签字确认。具体情况
如下：

会议名称 召开时间 讨论内容

第四届董事会审计 关于对公司 2024 年度财务报告初步审计结果进
委 员 会 第 十 一 次 2025.3.6 行沟通的议案

（临时）会议

1.关于公司《董事会审计委员会 2024 年度履职报
告》的议案；

2.关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案；
3.关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案；
第四届董事会审计 4. 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议
委员会第十二次会 2025.3.25 案；

议 5.关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案；

6.关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议
案；

7.关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增

会议名称 召开时间 讨论内容

股本方案的议案；

8.关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；
9.关于《审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告》的议案；

10.关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议
案；

11.关于《审计部 2024 年度工作总结及 2025 年工
作计划》的议案

第四届董事会审计

委员会第十三次会 2025.4.24 关于公司《2025 年第一季度报告》的议案

议

1.关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议
第四届董事会审计 案；

委员会第十四次会 2025.8.26 2.关于公司《2025 年半年度募集资金存放与使用
议 情况的专项报告》的议案；

3.关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案；
4.关于《审计部 2025 年半年度工作总结》的议案

第四届董事会审计

委员会第十五次会 2025.10.24 关于公司《2025 年第三季度报告》的议案

议

第四届董事会审计 关于与天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
委员会第十六次会 2025.12.09 ……
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