公告日期：2025-10-22

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-056-
上海新致软件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6栋）五楼会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 147

普通股股东人数 147

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 21,533,997

普通股股东所持有表决权数量 21,533,997

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 11.7429

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 11.7429

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 21,241,003 98.6393 251,714 1.1689 41,280 0.1918

2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 21,239,503 98.6324 250,714 1.1642 43,780 0.2034

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

《关于延长公司

2024 年度向特定

1 对象发行 A 股股 2……
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