公告日期：2025-10-30

长江证券承销保荐有限公司

关于上海新致软件股份有限公司

募投项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”、“公司”）首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致软件募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币484,810,000.00 元。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）8,250,758.00 元，另扣除其他上市费用人民币 2,027,396.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为 474,531,845.31 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZA15962 号验资报告。

二、募投项目基本情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划投资 累计投入募集资金 原计划达到预定可使
总额 金额（未经审计） 用状态时间

1 分布式 paas 平 34,231.00 22,353.96 2025 年 10 月

台项目

2 补充流动资金 13,222.18 13,222.04 -

合计 47,453.18 35,576.00 -

注：公司募投项目实施进展情况详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）可转债募投项目延期情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。公司“分布式 paas 平台项目”（以下简称“可转债募投项目”）因办公楼购置及场地装修施工方工程进度放缓以及办公楼功能规划调整等原因，导致场地装修和实际入驻远滞后于原计划。同时募投项目需要投入业内先进的软硬件设备，公司一直在寻找合适的供应商，部分设备仍在采购过程中，运输交付周期长，致使该募投项目的实施进度有所延缓，公司将该项目达到预定可使用状态的日期调整为 2025 年 10
月 。具体 情况详 见公 司于 2024 年 10 月 26 日在上海 证券交 易所 网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于可转债募投项目延期的公告》。

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对可转债募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序 原计划达到预定可使用状态 项目延期后达到预定可使用

项目名称 时间 状态时间

号

1 分布式 paas 平台项目 2025 年 10 月 2026 年 4 月

（二）本次延期的原因

公司“分布式 paas 平台项目”必要性及可行性已经充分论证并持续稳步推进，但受到近期国际……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。